近日，隨著“海匯國際”傳銷團(tuán)伙中國境內(nèi)總負(fù)責(zé)人劉某被抓獲歸案，“海匯國際”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案偵辦工作再獲重大進(jìn)展。
記者今日從湖南衡陽公安機(jī)關(guān)獲悉，2018年開始，“海匯國際”傳銷團(tuán)伙搭建“海匯國際”（DRC）平臺，以托管炒外匯為幌子、以高額回報(bào)做誘餌，在我國境內(nèi)通過線上宣傳、線下組織上課和“經(jīng)紀(jì)人”直推等方式，采取“拉人頭”方法發(fā)展參加者，并按照發(fā)展下線人數(shù)、層級、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動，涉及我國多個省、自治區(qū)、直轄市，港澳臺地區(qū)以及部分東南亞國家，嚴(yán)重危害我國金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。
這個傳銷團(tuán)伙的暴露，源于2021年9月衡陽公安機(jī)關(guān)一次治安清查，發(fā)現(xiàn)了“海匯國際”成員唐某燕涉嫌傳銷違法犯罪的線索，順藤摸瓜抓獲了該團(tuán)伙中的成員劉某偉及財(cái)務(wù)人員陳某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對“海匯國際”團(tuán)伙立案偵查，鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據(jù)。同年7月開始，公安部先后兩次部署23個省、自治區(qū)、直轄市有關(guān)公安機(jī)關(guān)開展打擊，共立刑事案件200余起，一批團(tuán)伙主犯和骨干成員受到法律懲處。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年9月27日，“海匯國際”平臺已發(fā)展會員共32層，中國境內(nèi)注冊會員賬戶90余萬個，平臺涉案資金超百億元人民幣。
衡陽公安機(jī)關(guān)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“之前有傳銷參與者對公安機(jī)關(guān)將‘海匯國際’團(tuán)伙定性為傳銷犯罪組織提出質(zhì)疑。我們明確告知：‘海匯國際’團(tuán)伙以高額回報(bào)為誘餌，拉人頭發(fā)展下線會員，并按一定順序形成‘金字塔’式等級結(jié)構(gòu)，以下線的人數(shù)、層級、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪?！?/p>
人民法院審理認(rèn)為，“海匯國際”平臺設(shè)定了最低加入門檻費(fèi)，通過獲取上線直推的邀請碼形成層級關(guān)系，下線參加者繼續(xù)發(fā)展他人，以下線的人數(shù)、層級、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，且平臺實(shí)際未進(jìn)行外匯交易，無法獲得收益支持返利。其運(yùn)營模式符合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪特征，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)予以刑事打擊。
截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。對于“海匯國際”傳銷系列案在逃人員，公安機(jī)關(guān)正加大追逃力度，力爭早日將其繩之以法。
辦案機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾，對包含門檻費(fèi)、拉人頭、高額返利等特征的活動務(wù)必提高警惕，謹(jǐn)防被欺詐、誘導(dǎo)，落入傳銷陷阱。
作者｜法治日報(bào)全媒體記者?阮占江 帥標(biāo) 通訊員 廖忱來源｜法治日報(bào)編輯｜王芳 劉丹 劉旭雨
【未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載！聯(lián)系電話028-86968276】
