近日，隨著“海匯國(guó)際”傳銷團(tuán)伙中國(guó)境內(nèi)總負(fù)責(zé)人劉某被抓獲歸案，“海匯國(guó)際”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案?jìng)赊k工作再獲重大進(jìn)展。
7月16日，湖南省衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院發(fā)布關(guān)于“海匯國(guó)際”傳銷案審判情況的通報(bào)：
2024年6月11日，湖南省衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院依法對(duì)“海匯國(guó)際”傳銷系列案被告人劉俊偉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人陳姝含犯妨害信用卡管理罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪案二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。被告人劉俊偉被判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元；被告人陳姝含被判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；同時(shí)判令對(duì)暫扣、查封、凍結(jié)在案的贓款贓物依法予以沒(méi)收、上繳國(guó)庫(kù)。
一審法院經(jīng)審理查明：2018年初, 劉俊偉根據(jù)劉某某、陳某某（均尚未到案）的要求，安排技術(shù)人員開(kāi)發(fā)了“海匯國(guó)際”外匯投資平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“海匯平臺(tái)”），后期提取平臺(tái)入金流水的1%作維護(hù)費(fèi)用?！昂R平臺(tái)”設(shè)定了最低入會(huì)門檻為1500美元，采用網(wǎng)絡(luò)推廣、線下宣傳等方式在國(guó)內(nèi)大量吸納會(huì)員，通過(guò)獲取上線直推的邀請(qǐng)碼形成層級(jí)關(guān)系，從事傳銷活動(dòng)。截至2021年9月27日，該平臺(tái)已發(fā)展會(huì)員共32層，中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)會(huì)員賬戶90余萬(wàn)個(gè)，平臺(tái)涉案資金超百億元人民幣，非法獲利超50億元人民幣。該平臺(tái)運(yùn)行期間，劉俊偉要求陳姝含收集銀行卡供入金、出金服務(wù)，陳姝含向親友租借了93張銀行卡，部分寄往境外，部分由陳姝含本人控制。劉俊偉使用違法所得在上海、湖南長(zhǎng)沙等地買房，并授意陳姝含從其控制的資金中支付購(gòu)房款1.4億余元人民幣。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人劉俊偉組織開(kāi)發(fā)“海匯平臺(tái)”，通過(guò)設(shè)定最低入會(huì)門檻，獲取上線直推的邀請(qǐng)碼形成層級(jí)關(guān)系，下線參加者繼續(xù)發(fā)展他人，以下線的人數(shù)、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，平臺(tái)實(shí)際未進(jìn)行外匯交易，無(wú)法獲得收益支持返利，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，系主犯。被告人陳姝含非法持有他人信用卡，其行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪，且數(shù)量巨大；陳姝含明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，其行為還構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對(duì)陳姝含應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。遂作出上述判決。
一審宣判后，劉俊偉、陳姝含提出上訴。衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院經(jīng)審查，依法訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依法裁定維持原判。
截至2025年7月12日，衡陽(yáng)法院受理“海匯國(guó)際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。
“海匯國(guó)際”傳銷案重要嫌犯劉某（女，54歲）被抓獲
7月16日，衡陽(yáng)市公安局通報(bào)：近日，“海匯國(guó)際”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案重要犯罪嫌疑人劉某（女，現(xiàn)年54歲，河北衡水市人）被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查查明，劉某自2018年開(kāi)始，結(jié)伙大肆從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，將大量非法資金通過(guò)虛擬幣轉(zhuǎn)移到境外。案發(fā)前，劉某潛逃。劉某落網(wǎng)后，對(duì)從事傳銷的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
相關(guān)報(bào)道：
記者從湖南衡陽(yáng)公安機(jī)關(guān)獲悉，2018年開(kāi)始，“海匯國(guó)際”傳銷團(tuán)伙搭建“海匯國(guó)際”（DRC）平臺(tái)，以托管炒外匯為幌子、以高額回報(bào)做誘餌，在我國(guó)境內(nèi)通過(guò)線上宣傳、線下組織上課和“經(jīng)紀(jì)人”直推等方式，采取“拉人頭”方法發(fā)展參加者，并按照發(fā)展下線人數(shù)、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動(dòng)，涉及我國(guó)多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，港澳臺(tái)地區(qū)以及部分東南亞國(guó)家，嚴(yán)重危害我國(guó)金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。
這個(gè)傳銷團(tuán)伙的暴露，源于2021年9月衡陽(yáng)公安機(jī)關(guān)一次治安清查，發(fā)現(xiàn)了“海匯國(guó)際”成員唐某燕涉嫌傳銷違法犯罪的線索，順藤摸瓜抓獲了該團(tuán)伙中的成員劉某偉及財(cái)務(wù)人員陳某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)“海匯國(guó)際”團(tuán)伙立案?jìng)刹椋i定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據(jù)。同年7月開(kāi)始，公安部先后兩次部署23個(gè)省、自治區(qū)、直轄市有關(guān)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊，共立刑事案件200余起，一批團(tuán)伙主犯和骨干成員受到法律懲處。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年9月27日，“海匯國(guó)際”平臺(tái)已發(fā)展會(huì)員共32層，中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)會(huì)員賬戶90余萬(wàn)個(gè)，平臺(tái)涉案資金超百億元人民幣。
衡陽(yáng)公安機(jī)關(guān)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“之前有傳銷參與者對(duì)公安機(jī)關(guān)將‘海匯國(guó)際’團(tuán)伙定性為傳銷犯罪組織提出質(zhì)疑。我們明確告知：‘海匯國(guó)際’團(tuán)伙以高額回報(bào)為誘餌，拉人頭發(fā)展下線會(huì)員，并按一定順序形成‘金字塔’式等級(jí)結(jié)構(gòu)，以下線的人數(shù)、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪?！?/p>
來(lái)源：“衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院”微信公眾號(hào)、“衡陽(yáng)警事”微信公眾號(hào)、新華網(wǎng)
編輯：劉齊
審校：王永田
監(jiān)制：殷美玲
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